La réglementation impose des règles pour les versements et retraits d'espèces en fonction du montant et de la situation du client.
Les versements et retraits d'espèces réalisés en bureau de poste par le client ou son mandataire sont limités aux plafonds autorisés (opérations ponctuelles/cumul mensuel) en fonction de l'auteur de l'opération, du bureau où est réalisée l'opération, des règles de mise à disposition et de manipulation d'espèces.
Afin de répondre à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque se réserve la possibilité de demander au client ou à son mandataire, soit de déclarer l'origine des fonds, soit de justifier de l'origine des fonds par la production de tout document probant (exemple : facture, acte de notariée de vente / cession…).
A compter du 18 mai 2022, les versements d’espèces seront limités à 1 500€ par mois avec déclaration de l’origine des fonds à partir de 500€ par mois.
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Les versements et retraits d'espèces réalisés en bureau de poste par le client ou son mandataire sont limités aux plafonds autorisés (opérations ponctuelles/cumul mensuel) en fonction de l'auteur de l'opération, du bureau où est réalisée l'opération, des règles de mise à disposition et de manipulation d'espèces.
Afin de répondre à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque se réserve la possibilité de demander au client ou à son mandataire, soit de déclarer l'origine des fonds, soit de justifier de l'origine des fonds par la production de tout document probant (exemple : facture, acte de notariée de vente / cession…).
A compter du 18 mai 2022, les versements d’espèces seront limités à 1 500€ par mois avec déclaration de l’origine des fonds à partir de 500€ par mois.
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